300 разбитых сердец и 21 арест: месть жертв обмана наконец состоялась
NewsMakerПолиция три года искала организаторов по всему миру, а нашла на самом видном месте.
Испанская полиция ликвидировала масштабную мошенническую схему, связанная с фальшивыми инвестициями, которая нанесла ущерб более чем на 11,8 миллиона долларов (свыше 10 миллионов евро). Операция прошла одновременно в Барселоне, Мадриде, на Майорке и в Аликанте. В результате задержаны 21 человек.
Операция стала совместной работой нескольких подразделений — региональной полиции Каталонии Mossos d’Esquadra, Гражданской гвардии и Национальной полиции Испании. В ходе обысков стражи порядка изъяли семь элитных автомобилей, а также более 1,5 миллиона долларов (около 1,3 миллиона евро) наличными и в криптовалюте.
По данным полиции, мошенники начали действовать в 2022 году. С тех пор правоохранительные органы получили более трёхсот заявлений от пострадавших со всей страны. Суть схемы заключалась в том, что злоумышленники убеждали людей вкладывать деньги якобы в престижные компании или в криптовалютные проекты. При этом использовалась целая сеть фальшивых консультантов, поддельные сайты и профессионально организованные телефонные колл-центры.
Как поясняют представители полиции, мошенники создали фиктивную инвестиционную компанию, активно продвигаемую через соцсети. Схема имела схожие черты с так называемыми «романтическими разводами» или «разделкой свиней» (pig butchering), когда доверие жертвы завоёвывается через рекламу в интернете, использование авторитетных брендов и фальшивые отзывы.
Когда жертва проявляла интерес, её перенаправляли на поддельные инвестиционные платформы — криптовалютные, валютные, связанные с акциями технологических компаний или золотом. Эти сайты показывали якобы растущие прибыли, а для создания доверия на начальном этапе даже позволяли выводить небольшие суммы.
Однако после более крупных вложений доступ к деньгам блокировался. Тем, кто пытался вернуть средства, мошенники выставляли «налоги на вывод средств» или «комиссии за обработку», чтобы выманить ещё больше денег, но по факту никто ничего не возвращал.
Особенностью этой схемы стало использование настоящих офисов и колл-центров, которые внешне не отличались от легальных инвестиционных компаний. Операторы проходили подготовку по заранее составленным сценариям, где активно применялись методы психологического давления и манипуляций. Такие центры в основном базировались в Барселоне и снимались всего на 3–4 месяца, чтобы затруднить их отслеживание. В помещениях также были установлены «кнопки тревоги», которые позволяли мгновенно отключать всю технику и уничтожать данные в случае внезапного визита полиции.
Испанские правоохранители подчёркивают, что подобные мошеннические центры обычно расположены в странах Азии или Восточной Европы, где сложнее привлечь организаторов к ответственности. Именно поэтому наличие подобного центра в Испании стало неожиданностью для полиции.
Стоит отметить, что эта операция — не единственный случай борьбы с мошенниками в стране за последнее время. Всего неделю назад в Испании была разоблачена ещё более масштабная схема, связанная с криптовалютами. Тогда было выявлено отмывание более 540 миллионов долларов (460 миллионов евро), похищенных у пяти тысяч жертв по всему миру.
А в апреле 2025 года полиция Испании арестовала шестерых человек , которые использовали искусственный интеллект для создания фальшивой рекламы, связанной с инвестициями. Тогда злоумышленники смогли обмануть более 200 человек, завладев почти 19 миллионами евро (около 20,9 миллиона долларов).
Испанская полиция ликвидировала масштабную мошенническую схему, связанная с фальшивыми инвестициями, которая нанесла ущерб более чем на 11,8 миллиона долларов (свыше 10 миллионов евро). Операция прошла одновременно в Барселоне, Мадриде, на Майорке и в Аликанте. В результате задержаны 21 человек.
Операция стала совместной работой нескольких подразделений — региональной полиции Каталонии Mossos d’Esquadra, Гражданской гвардии и Национальной полиции Испании. В ходе обысков стражи порядка изъяли семь элитных автомобилей, а также более 1,5 миллиона долларов (около 1,3 миллиона евро) наличными и в криптовалюте.
По данным полиции, мошенники начали действовать в 2022 году. С тех пор правоохранительные органы получили более трёхсот заявлений от пострадавших со всей страны. Суть схемы заключалась в том, что злоумышленники убеждали людей вкладывать деньги якобы в престижные компании или в криптовалютные проекты. При этом использовалась целая сеть фальшивых консультантов, поддельные сайты и профессионально организованные телефонные колл-центры.
Как поясняют представители полиции, мошенники создали фиктивную инвестиционную компанию, активно продвигаемую через соцсети. Схема имела схожие черты с так называемыми «романтическими разводами» или «разделкой свиней» (pig butchering), когда доверие жертвы завоёвывается через рекламу в интернете, использование авторитетных брендов и фальшивые отзывы.
Когда жертва проявляла интерес, её перенаправляли на поддельные инвестиционные платформы — криптовалютные, валютные, связанные с акциями технологических компаний или золотом. Эти сайты показывали якобы растущие прибыли, а для создания доверия на начальном этапе даже позволяли выводить небольшие суммы.
Однако после более крупных вложений доступ к деньгам блокировался. Тем, кто пытался вернуть средства, мошенники выставляли «налоги на вывод средств» или «комиссии за обработку», чтобы выманить ещё больше денег, но по факту никто ничего не возвращал.
Особенностью этой схемы стало использование настоящих офисов и колл-центров, которые внешне не отличались от легальных инвестиционных компаний. Операторы проходили подготовку по заранее составленным сценариям, где активно применялись методы психологического давления и манипуляций. Такие центры в основном базировались в Барселоне и снимались всего на 3–4 месяца, чтобы затруднить их отслеживание. В помещениях также были установлены «кнопки тревоги», которые позволяли мгновенно отключать всю технику и уничтожать данные в случае внезапного визита полиции.
Испанские правоохранители подчёркивают, что подобные мошеннические центры обычно расположены в странах Азии или Восточной Европы, где сложнее привлечь организаторов к ответственности. Именно поэтому наличие подобного центра в Испании стало неожиданностью для полиции.
Стоит отметить, что эта операция — не единственный случай борьбы с мошенниками в стране за последнее время. Всего неделю назад в Испании была разоблачена ещё более масштабная схема, связанная с криптовалютами. Тогда было выявлено отмывание более 540 миллионов долларов (460 миллионов евро), похищенных у пяти тысяч жертв по всему миру.
А в апреле 2025 года полиция Испании арестовала шестерых человек , которые использовали искусственный интеллект для создания фальшивой рекламы, связанной с инвестициями. Тогда злоумышленники смогли обмануть более 200 человек, завладев почти 19 миллионами евро (около 20,9 миллиона долларов).