Arkham: перед крахом Alameda Research вывела более $200 млн с FTX US

FTX_fire-min.png
Незадолго до подачи FTX Group заявления о несостоятельности компания Alameda Research вывела с кошельков американского подразделения криптовалютной биржи более $200 млн в цифровых активах. Об этом сообщили аналитики Arkham.

https://twitter.com/i/web/status/1596196804294369282
«Крупный кошелек, который очень активен в OTC-торговле и до сих пор перемещает токены. Неизвестно, выполнили ли транзакцию почти на $14 млн в рамках торговой сделки, или это внутренние движения средств Alameda», — отметили в Arkham.
Стейблкоины разделили между централизованными площадками:

  • $10,04 млн в USDT отправили на Binance;
  • $32,17 млн в USDT обменяли на USDC и перевели на FTX;
  • $47,38 млн в USDT и $10,15 млн в USDC отправили на FTX напрямую;
  • $16,28 млн в BUSD и $500 000 в TUSD также перевели на основанную Бэнкманом-Фридом платформу.
Напомним, проходящая через процедуру банкротства FTX и связанные с ней организации имеют непогашенные обязательства перед 50 крупнейшими кредиторами на $3,1 млрд.