Даркнет устарел: Telegram — новый чёрный рынок
NewsMakerНочью был один центр — к утру их уже три.
Организованные преступные синдикаты из Восточной и Юго-Восточной Азии начали активно расширять своё влияние за пределами региона на фоне усилившегося давления со стороны властей. Как следует из нового отчёта Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), группы переходят к стратегии «подстраховки» — диверсифицируя географию своих операций и нацеливаясь на наименее защищённые и уязвимые регионы, в том числе за пределами Азии.
Речь идёт прежде всего о трансформации преступного бизнеса: от локализованных сетей синдикат эволюционирует в глобальную криминальную экосистему. Согласно докладу, речь идёт о промышленного масштаба центрах, генерирующих около $40 миллиардов в год. Ранее такие центры размещались преимущественно в специальных экономических зонах Камбоджи, Лаоса, Мьянмы и Филиппин. Однако в ответ на усилившиеся рейды властей многие из них переместились в другие районы, сохранив всю необходимую инфраструктуру и защиту.
Как отмечают аналитики, организованная преступность в регионе функционирует по принципу «перекочёвки»: при закрытии одного центра появляются новые — зачастую в специально построенных деловых парках с удобным юридическим и налоговым режимом. «Переезд» осуществляется буквально за ночь. Такие центры работают в формате «преступность как услуга» и включают десятки тысяч жертв трафикинга и вовлечённых в схему работников, что позволяет непрерывно расширяться.
Одним из ключевых факторов успеха синдикатов остаётся способность отмывать деньги через криптовалюты и теневые банковские структуры. Это даёт возможность преступным группам не только обходить запреты, но и внедряться в мировые финансовые системы. Восточноазиатские криминальные субъект становятся глобальными лидерами в сфере онлайн-мошенничества и подпольного банкинга, что оказывает влияние далеко за пределами их региона.
UNODC сообщает о выявленных связях азиатских группировок с операциями в Африке, Южной Азии, на Ближнем Востоке и Тихоокеанских островах, а также о присутствии следов их деятельности в Европе, Северной и Южной Америке. Особенно тревожными стали события в Мьянме, где тысячи людей оказались освобождены после пребывания в таких мошеннических центрах, однако были фактически брошены на произвол судьбы.
В отчёте особо упоминаются Тихоокеанские острова — на Вануату, например, мошенники воспользовались программой «гражданство в обмен на инвестиции», чтобы избежать экстрадиции. Также были построены казино и курортные комплексы, служащие прикрытием для нелегального бизнеса.
Одним из важнейших факторов масштабирования стал переход к Telegram-каналам и платформам, действующим в открытом интернете. Самой известной из них остаётся Huione Guarantee , предлагающий фальшивые документы, схемы по отмыванию, инструменты для фишинга с элементами ИИ, а также собственные криптовалютные продукты, включая стейблкоин, обеспеченный долларом США. Несмотря на потерю банковской лицензии в Камбодже, платформа продолжает работать и остаётся в центре глобального мошеннического рынка.
Кроме того, к деятельности азиатских синдикатов всё чаще присоединяются преступные группы из других регионов мира. Вместе они формируют новые альянсы, используя продвинутые технологии: от вредоносного ПО до дипфейков и ИИ-сервисов для обхода проверок и автоматизации атак. Это делает кибермошенничество более профессиональным, масштабным и трудноискоренимым.
В отчёте также приводятся рекомендации по противодействию угрозе: от усиления мер по финансовому пресечению преступных потоков до расширения международного сотрудничества по возврату активов. Особое внимание уделено необходимости создания национальных стратегий, ориентированных на борьбу с преступностью в онлайн-среде.
В феврале власти Таиланда отключили электричество в приграничных районах Мьянмы, где в недавние годы выросли целые офисные здания с сотнями сотрудников — чаще всего это жертвы торговли людьми, которых принуждают к участию в мошеннических схемах.
Организованные преступные синдикаты из Восточной и Юго-Восточной Азии начали активно расширять своё влияние за пределами региона на фоне усилившегося давления со стороны властей. Как следует из нового отчёта Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), группы переходят к стратегии «подстраховки» — диверсифицируя географию своих операций и нацеливаясь на наименее защищённые и уязвимые регионы, в том числе за пределами Азии.
Речь идёт прежде всего о трансформации преступного бизнеса: от локализованных сетей синдикат эволюционирует в глобальную криминальную экосистему. Согласно докладу, речь идёт о промышленного масштаба центрах, генерирующих около $40 миллиардов в год. Ранее такие центры размещались преимущественно в специальных экономических зонах Камбоджи, Лаоса, Мьянмы и Филиппин. Однако в ответ на усилившиеся рейды властей многие из них переместились в другие районы, сохранив всю необходимую инфраструктуру и защиту.
Как отмечают аналитики, организованная преступность в регионе функционирует по принципу «перекочёвки»: при закрытии одного центра появляются новые — зачастую в специально построенных деловых парках с удобным юридическим и налоговым режимом. «Переезд» осуществляется буквально за ночь. Такие центры работают в формате «преступность как услуга» и включают десятки тысяч жертв трафикинга и вовлечённых в схему работников, что позволяет непрерывно расширяться.
Одним из ключевых факторов успеха синдикатов остаётся способность отмывать деньги через криптовалюты и теневые банковские структуры. Это даёт возможность преступным группам не только обходить запреты, но и внедряться в мировые финансовые системы. Восточноазиатские криминальные субъект становятся глобальными лидерами в сфере онлайн-мошенничества и подпольного банкинга, что оказывает влияние далеко за пределами их региона.
UNODC сообщает о выявленных связях азиатских группировок с операциями в Африке, Южной Азии, на Ближнем Востоке и Тихоокеанских островах, а также о присутствии следов их деятельности в Европе, Северной и Южной Америке. Особенно тревожными стали события в Мьянме, где тысячи людей оказались освобождены после пребывания в таких мошеннических центрах, однако были фактически брошены на произвол судьбы.
В отчёте особо упоминаются Тихоокеанские острова — на Вануату, например, мошенники воспользовались программой «гражданство в обмен на инвестиции», чтобы избежать экстрадиции. Также были построены казино и курортные комплексы, служащие прикрытием для нелегального бизнеса.
Одним из важнейших факторов масштабирования стал переход к Telegram-каналам и платформам, действующим в открытом интернете. Самой известной из них остаётся Huione Guarantee , предлагающий фальшивые документы, схемы по отмыванию, инструменты для фишинга с элементами ИИ, а также собственные криптовалютные продукты, включая стейблкоин, обеспеченный долларом США. Несмотря на потерю банковской лицензии в Камбодже, платформа продолжает работать и остаётся в центре глобального мошеннического рынка.
Кроме того, к деятельности азиатских синдикатов всё чаще присоединяются преступные группы из других регионов мира. Вместе они формируют новые альянсы, используя продвинутые технологии: от вредоносного ПО до дипфейков и ИИ-сервисов для обхода проверок и автоматизации атак. Это делает кибермошенничество более профессиональным, масштабным и трудноискоренимым.
В отчёте также приводятся рекомендации по противодействию угрозе: от усиления мер по финансовому пресечению преступных потоков до расширения международного сотрудничества по возврату активов. Особое внимание уделено необходимости создания национальных стратегий, ориентированных на борьбу с преступностью в онлайн-среде.
В феврале власти Таиланда отключили электричество в приграничных районах Мьянмы, где в недавние годы выросли целые офисные здания с сотнями сотрудников — чаще всего это жертвы торговли людьми, которых принуждают к участию в мошеннических схемах.