FATF раскритиковала ЦБ Катара за слабый надзор за криптофирмами
CryptoWatcher
ЦБ Катара должен улучшить «понимание более сложных форм» финансовых преступлений и усилить соблюдение зарегистрированными VASP установленных им правил. Такие рекомендации представила FATF.
Специалисты рекомендовали ЦБ наращивать возможности для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая введение санкций в отношении VASP.
В декабре 2019 года QFCRA предупредил, что наложит штраф на любую фирму, которая предоставляет или содействует обмену криптоактивов. Подобная деятельность не может осуществляться в финансовом центре Катара.
В отчете FATF отметила, что Катар добился «позитивного и устойчивого прогресса» в сборе информации о бенефициарах для своего почти полного единого реестра резидентов.
Организация рекомендовала увеличить средства контроля для обеспечения точности и актуальности полученных данных.
Напомним, 1 июня 2023 года в Японии вступило в силу так называемое «правило путешествий» (Travel Rule) от FATF, предполагающее мониторинг криптотранзакций в целях AML.
Ранее аналогичное требование на местные компании распространила Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи.