Инвестировал в крипту? Поздравляем — ты помог отмыть миллионы в Камбодже
NewsMakerСначала был Tinder, потом крипта, а дальше — Багамы и прачечная.
Пятеро мужчин признали вину в масштабной схеме отмывания почти 37 миллионов долларов, похищенных у американских граждан в результате криптовалютного мошенничества, организованного через центры в Камбодже. Министерство юстиции США заявило, что обвиняемые действовали в составе международной преступной группировки, связанной с распространённой схемой обмана под названием pig butchering.
По материалам дела, злоумышленники убеждали граждан США инвестировать в поддельные криптопроекты, связываясь с ними через телефонные звонки, текстовые сообщения, приложения для знакомств и другие цифровые каналы. Мошенники демонстрировали жертвам фальшивые скриншоты, якобы отражающие рост доходности вложений, в то время как на деле деньги выводились с их счетов и переводились за рубеж, где проходили многоуровневое отмывание через подставные фирмы, международные банки и криптокошельки.
Двое из фигурантов — Джозеф Вонг (33 года, Аламбра, Калифорния) и Ичэн Чжан (39 лет, гражданин Китая) — признали вину в сговоре с целью отмывания денег. Каждому грозит до 20 лет лишения свободы. Чжан находится под стражей с мая 2024 года.
Остальные трое — Хосе Сомарриба (55 лет, Лос-Анджелес), Шэншэн Хэ (39 лет, Ла-Пуэнте, Калифорния) и Цзинлян Су (44 года, гражданин Китая и Турции) — признали вину в сговоре с целью ведения незарегистрированной денежной деятельности. Им может грозить до 5 лет тюрьмы. Су был арестован в ноябре 2024 года. Шэншэн Хэ подписал соглашение 3 марта 2025 года, а Сомарриба — 14 марта. Трое граждан США — Вонг, Сомарриба и Хэ — остаются на свободе под залогом.
В ходе расследования установлено, что схема базировалась в Сиануквиле — камбоджийском прибрежном городе, где расположены многочисленные центры кибермошенничества, управляемые преступниками из Китая. Жертвы из США переводили деньги, полагая, что они участвуют в реальных инвестициях, а злоумышленники направляли средства на счёт в банке Deltec Bank на Багамах. Этот счёт контролировался подставной компанией Axis Digital.
После этого Хэ, Сомарриба и Су конвертировали поступившие средства в стейблкоин USDT и передавали криптовалюту на кошельки, находящиеся под контролем операторов в Камбодже. Там средства попадали к лидерам мошеннических центров. В суде было отмечено, что Хэ неоднократно летал между США и столицей Камбоджи Пномпенем, координируя трансфер украденных средств.
Отдельную роль в схеме играл Вонг, который контролировал сеть отмывателей денег в Лос-Анджелесе. Он организовал открытие банковских счетов и регистрацию подставных компаний для перемещения средств. Чжан, в свою очередь, владел двумя банковскими счетами, которые активно использовались для отмывания.
В общей сложности, в рамках расследования по этой конкретной схеме pig butchering уже признали вину восемь человек. Среди них — Дарен Ли, арестованный в апреле 2024 года, и Лу Чжан, признавший вину в ноябре 2024 года. Уголовное дело стало частью широкой операции Минюста по пресечению криптомошенничеств, в которую вовлечены также органы США и полиции Доминиканской Республики.
Объявление о признании вины пятерых последовало спустя месяц после того, как Министерство финансов США признало камбоджийский конгломерат Huione Group объектом, представляющим «особую угрозу отмывания денег». Был предложен запрет на её доступ к американской финансовой системе. По данным властей, платформа Huione играла ключевую роль в обеспечении инфраструктуры для таких схем, выступая в качестве посредника или гаранта для транзакций. Через неё прошли миллиарды долларов, полученных от кибермошенничеств. Согласно официальной информации, высшее руководство Huione связано с правительственными структурами Камбоджи.
По оценке ООН, не менее 100 000 человек на территории Камбоджи были вовлечены в подобные схемы. Многие из них стали жертвами торговли людьми или были обмануты, принуждены работать в мошеннических центрах под угрозами и шантажом.
Пятеро мужчин признали вину в масштабной схеме отмывания почти 37 миллионов долларов, похищенных у американских граждан в результате криптовалютного мошенничества, организованного через центры в Камбодже. Министерство юстиции США заявило, что обвиняемые действовали в составе международной преступной группировки, связанной с распространённой схемой обмана под названием pig butchering.
По материалам дела, злоумышленники убеждали граждан США инвестировать в поддельные криптопроекты, связываясь с ними через телефонные звонки, текстовые сообщения, приложения для знакомств и другие цифровые каналы. Мошенники демонстрировали жертвам фальшивые скриншоты, якобы отражающие рост доходности вложений, в то время как на деле деньги выводились с их счетов и переводились за рубеж, где проходили многоуровневое отмывание через подставные фирмы, международные банки и криптокошельки.
Двое из фигурантов — Джозеф Вонг (33 года, Аламбра, Калифорния) и Ичэн Чжан (39 лет, гражданин Китая) — признали вину в сговоре с целью отмывания денег. Каждому грозит до 20 лет лишения свободы. Чжан находится под стражей с мая 2024 года.
Остальные трое — Хосе Сомарриба (55 лет, Лос-Анджелес), Шэншэн Хэ (39 лет, Ла-Пуэнте, Калифорния) и Цзинлян Су (44 года, гражданин Китая и Турции) — признали вину в сговоре с целью ведения незарегистрированной денежной деятельности. Им может грозить до 5 лет тюрьмы. Су был арестован в ноябре 2024 года. Шэншэн Хэ подписал соглашение 3 марта 2025 года, а Сомарриба — 14 марта. Трое граждан США — Вонг, Сомарриба и Хэ — остаются на свободе под залогом.
В ходе расследования установлено, что схема базировалась в Сиануквиле — камбоджийском прибрежном городе, где расположены многочисленные центры кибермошенничества, управляемые преступниками из Китая. Жертвы из США переводили деньги, полагая, что они участвуют в реальных инвестициях, а злоумышленники направляли средства на счёт в банке Deltec Bank на Багамах. Этот счёт контролировался подставной компанией Axis Digital.
После этого Хэ, Сомарриба и Су конвертировали поступившие средства в стейблкоин USDT и передавали криптовалюту на кошельки, находящиеся под контролем операторов в Камбодже. Там средства попадали к лидерам мошеннических центров. В суде было отмечено, что Хэ неоднократно летал между США и столицей Камбоджи Пномпенем, координируя трансфер украденных средств.
Отдельную роль в схеме играл Вонг, который контролировал сеть отмывателей денег в Лос-Анджелесе. Он организовал открытие банковских счетов и регистрацию подставных компаний для перемещения средств. Чжан, в свою очередь, владел двумя банковскими счетами, которые активно использовались для отмывания.
В общей сложности, в рамках расследования по этой конкретной схеме pig butchering уже признали вину восемь человек. Среди них — Дарен Ли, арестованный в апреле 2024 года, и Лу Чжан, признавший вину в ноябре 2024 года. Уголовное дело стало частью широкой операции Минюста по пресечению криптомошенничеств, в которую вовлечены также органы США и полиции Доминиканской Республики.
Объявление о признании вины пятерых последовало спустя месяц после того, как Министерство финансов США признало камбоджийский конгломерат Huione Group объектом, представляющим «особую угрозу отмывания денег». Был предложен запрет на её доступ к американской финансовой системе. По данным властей, платформа Huione играла ключевую роль в обеспечении инфраструктуры для таких схем, выступая в качестве посредника или гаранта для транзакций. Через неё прошли миллиарды долларов, полученных от кибермошенничеств. Согласно официальной информации, высшее руководство Huione связано с правительственными структурами Камбоджи.
По оценке ООН, не менее 100 000 человек на территории Камбоджи были вовлечены в подобные схемы. Многие из них стали жертвами торговли людьми или были обмануты, принуждены работать в мошеннических центрах под угрозами и шантажом.