Инженер из Индии отмывал доходы от наркоторговли через Monero
CryptoWatcher
В Индии арестовали инженера по обвинению в управлении даркнет-площадкой. Для отмывания денег он использовал приватную монету Monero (XMR).
В ходе операции MELON правоохранители задержали 35-летнего инженера по имени Эдисон. У него изъяли 1127 марок ЛСД, кетамин и криптовалюты на сумму более $82 000.
Расследование длилось четыре месяца, власти отслеживали операции Эдисона, которые предположительно включали более 600 поставок наркотиков в города Бангалор, Ченнаи, Дели и Химачал-Прадеш.
По данным местных СМИ, Эдисон два года действовал под псевдонимом Ketamelon. Он считался единственным в стране даркнет-продавцом «четвертого уровня». Наркотики он закупал у британского поставщика Gunga Din, который считается крупнейшим в мире поставщиком ЛСД.
Для расчетов и сокрытия транзакций продавец использовал XMR. Глава отдела разведки Chainalysis Эндрю Фирман в комментарии Decrypt заявил, что приватные монеты не гарантируют полной анонимности. По его словам, большинство преступников все еще используют биткоин и Ethereum из-за их ликвидности.
Фирман напомнил, что конфиденциальные активы работают на неизменяемом реестре, поэтому доказательства транзакций сохраняются навсегда.
В марте исследователь киберпреступлений Chainalysis Эрик Джардин сообщил, что даркнет-маркетплейсы возвращаются к использованию биткоина в качестве основного инструмента оплаты после делистинга Monero с криптобирж.
Однако операторы теневых площадок вновь переходят на приватные монеты, поскольку осознали последствия использования цифрового золота из-за его прозрачности, отметили аналитики компании в мае.
Напомним, 4 марта Управление по контролю за иностранными активами Минфина США добавило в санкционный список 44 биткоин- и пять Monero-адресов, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Nemesis Market. Среди прочего платформа распространяла запрещенные вещества.