Как феникс среди блокчейна: Garantex восстала из пепла, произведя ребрендинг

Новый токен появился настолько быстро, как будто уже давно был готов.


tn9uyzby701loxryke0l8tqdv5ziepor.jpg


После громкого закрытия криптовалютной биржи Garantex на её месте стремительно вырос новый игрок — платформа Grinex, которая, по данным аналитиков TRM Labs, может оказаться всего лишь переименованной версией старого проекта с сохранением прежних схем и участников.

В апреле 2022 года Garantex попала под санкции Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), а затем аналогичные меры приняли Великобритания и Европейский союз. Главной причиной стали подозрения в отмывании денег для даркнета и хакерских группировок, включая проведение операций на сумму более 100 миллиардов долларов.

В марте 2025 года американские власти конфисковали домены Garantex, а одного из администраторов, Алексея Бесчокова, задержали во время отпуска в Индии. Ещё один фигурант дела — Александр Мира Серда — также оказался под обвинением. Согласно расследованию TRM Labs, через платформу проходили переводы, связанные с вымогательским ПО Conti и рядом теневых рынков, таких как Hydra, Mega, Kraken, OMG!OMG! и Solaris.

На фоне ареста администраторов и блокировки инфраструктуры почти сразу в Telegram-каналах, связанных с группой, появилось упоминание новой площадки — Grinex. Она позиционировалась как «платформа с привычной функциональностью» и демонстрировала полное сходство с интерфейсом Garantex. Ещё до официального запуска Grinex удалось привлечь часть персонала и клиентов бывшей биржи, что лишь укрепило подозрения в её преемственности.

TRM Labs также отметила, что Grinex заявила о намерении взять под крыло пользователей Garantex и даже начать выплаты замороженных активов через новую токенизированную схему. Речь идёт о токене A7A5, анонс которого, что примечательно, был совершён за две недели до ликвидации Garantex.

Telegram-каналы, ранее связанные с Garantex, стали продвигать Grinex как средство для возврата средств, а A7A5 — как инструмент перевода активов на новую платформу. Всё это наводит на мысль о хорошо спланированной стратегии ухода от санкций.

Дополнительные фигуранты этого криптовалютного лабиринта — платформы ABCEX и Rapira. Первая прямо связана с основателем Garantex Сергеем Менделеевым, а вторая уже приняла часть пользователей старой биржи. В совокупности это подтверждает, что преступные схемы легко трансформируются, обходя запреты за счёт ребрендинга, создания новых токенов и манипулирования децентрализованной инфраструктурой.

История Grinex — это напоминание о сложности борьбы с финансовыми потоками в криптовалютной среде. Даже при международных санкциях и арестах ключевых фигур, такие проекты быстро адаптируются, подстраиваются под новые реалии и продолжают работу под другими именами, сохраняя старые связи и интересы.