$LIBRA, тайные звонки и миллионы: прокуратура Аргентины выходит на след
NewsMakerСледствие изучает контакты и схемы вывода средств.
Федеральный прокурор Аргентины Эдуардо Тайано начал новый этап расследования скандала с криптовалютой $LIBRA, который затрагивает президента страны Хавьера Милея. В центре внимания следствия — возможные преступления, включая мошенничество, взяточничество и злоупотребление влиянием. По данным прокуратуры, группа предпринимателей, связанных с проектом, могла получить прибыль в размере 110 миллионов долларов, а количество пострадавших инвесторов оценивается в 40 000 человек.
Важной частью следствия стало восстановление удалённых публикаций в соцсетях, включая твит президента Милея от 14 февраля, в котором он рекламировал $LIBRA. Также ведётся реконструкция всех финансовых операций с криптовалютой за 14 и 15 февраля — дни её наибольшей активности. Хотя общий объем транзакций уже определён, личности большинства операторов остаются неизвестными из-за использования анонимных цифровых кошельков.
Следователи также проверяют, могла ли маркетинговая кампания $LIBRA вводить инвесторов в заблуждение.
Кроме того, следствие активно сотрудничает с международными финансовыми регуляторами и криптобиржами. Ведутся переговоры с иностранными платформами обмена криптовалют, чтобы получить данные о переводах и возможных попытках отмывания денег.
Уже выявлена подозрительная транзакция на сумму 4,5 миллиона долларов, которая была отправлена с одного из связанных с $LIBRA цифровых кошельков на новый адрес. Часть этих средств была использована для покупки мемкойна POPE, что рассматривается как возможная попытка скрыть происхождение денег.
Прокуратура уже составила список свидетелей, которых планируется допросить. Среди них — эксперты по блокчейну и криптовалютам, а также люди из близкого окружения президента, которые могли быть осведомлены о деталях схемы.
Параллельно ведётся анализ финансового состояния подозреваемых. Следователи проверяют банковские счета, инвестиции и активы, чтобы выявить возможные случаи незаконного обогащения.
Однако следователи проверяют другую версию событий. Они анализируют, почему президент Аргентины опубликовал твит о $LIBRA ровно через 22 секунды после того, как 87 инвесторов купили токены на сумму 13 миллионов долларов по нулевой цене. В результате после президентской рекламы стоимость токенов резко возросла в пять раз.
Федеральный прокурор Эдуардо Тайано пытается выяснить, кто выбрал момент для публикации президентского твита и был ли он частью заранее спланированной цепочки действий. В рамках расследования анализируются телефонные звонки и цифровые следы ключевых участников событий.
Федеральная прокуратура Аргентины продолжает расследование, сосредоточив внимание на установлении связей между организаторами проекта и окружением президента.
Следователи продолжают проверку телефонных контактов фигурантов, а также подготавливают новые допросы. Вопрос остаётся открытым: была ли $LIBRA сознательной финансовой махинацией или неудачным проектом, в который президент оказался втянут?
Федеральный прокурор Аргентины Эдуардо Тайано начал новый этап расследования скандала с криптовалютой $LIBRA, который затрагивает президента страны Хавьера Милея. В центре внимания следствия — возможные преступления, включая мошенничество, взяточничество и злоупотребление влиянием. По данным прокуратуры, группа предпринимателей, связанных с проектом, могла получить прибыль в размере 110 миллионов долларов, а количество пострадавших инвесторов оценивается в 40 000 человек.
Сбор цифровых доказательств и анализ транзакций
Одним из ключевых направлений расследования стала цифровая экспертиза. Прокуратура запросила полные данные обо всех транзакциях с $LIBRA с момента её запуска, чтобы установить, кто именно получил прибыль от операций с этим цифровым активом.Важной частью следствия стало восстановление удалённых публикаций в соцсетях, включая твит президента Милея от 14 февраля, в котором он рекламировал $LIBRA. Также ведётся реконструкция всех финансовых операций с криптовалютой за 14 и 15 февраля — дни её наибольшей активности. Хотя общий объем транзакций уже определён, личности большинства операторов остаются неизвестными из-за использования анонимных цифровых кошельков.
Следователи также проверяют, могла ли маркетинговая кампания $LIBRA вводить инвесторов в заблуждение.
Заморозка активов и международное сотрудничество
Чтобы предотвратить дальнейшее движение подозрительных средств, прокуратура инициировала заморозку нескольких цифровых кошельков, связанных с этим делом. Основная цель — не допустить перевода активов на другие платформы, что усложнило бы их отслеживание.Кроме того, следствие активно сотрудничает с международными финансовыми регуляторами и криптобиржами. Ведутся переговоры с иностранными платформами обмена криптовалют, чтобы получить данные о переводах и возможных попытках отмывания денег.
Уже выявлена подозрительная транзакция на сумму 4,5 миллиона долларов, которая была отправлена с одного из связанных с $LIBRA цифровых кошельков на новый адрес. Часть этих средств была использована для покупки мемкойна POPE, что рассматривается как возможная попытка скрыть происхождение денег.
Поиск ответственных и допросы свидетелей
Следователи работают над установлением конкретных лиц, стоящих за схемой с $LIBRA. Для этого анализируются телефонные звонки и записи визитов в президентский дворец Каса Росада и резиденцию Оливос. Прокуратура пытается выяснить, кто именно встречался с главными фигурантами расследования.Прокуратура уже составила список свидетелей, которых планируется допросить. Среди них — эксперты по блокчейну и криптовалютам, а также люди из близкого окружения президента, которые могли быть осведомлены о деталях схемы.
Параллельно ведётся анализ финансового состояния подозреваемых. Следователи проверяют банковские счета, инвестиции и активы, чтобы выявить возможные случаи незаконного обогащения.
Роль президента Милея: введен в заблуждение или знал больше?
Скандал с $LIBRA стал серьёзным вызовом для администрации президента Милея. В правительстве утверждают, что глава государства стал жертвой мошеннической группы, которая смогла проникнуть в его окружение.Однако следователи проверяют другую версию событий. Они анализируют, почему президент Аргентины опубликовал твит о $LIBRA ровно через 22 секунды после того, как 87 инвесторов купили токены на сумму 13 миллионов долларов по нулевой цене. В результате после президентской рекламы стоимость токенов резко возросла в пять раз.
Федеральный прокурор Эдуардо Тайано пытается выяснить, кто выбрал момент для публикации президентского твита и был ли он частью заранее спланированной цепочки действий. В рамках расследования анализируются телефонные звонки и цифровые следы ключевых участников событий.
Дело $LIBRA выходит на международный уровень
Расследование $LIBRA выходит на международный уровень. В США уже подан иск, в котором фигурируют обвинения в инсайдерской торговле и вводящей в заблуждение рекламе. Пока имя президента Аргентины в документе не упоминается, но его роль в продвижении $LIBRA может привлечь внимание американских следователей.Федеральная прокуратура Аргентины продолжает расследование, сосредоточив внимание на установлении связей между организаторами проекта и окружением президента.
Следователи продолжают проверку телефонных контактов фигурантов, а также подготавливают новые допросы. Вопрос остаётся открытым: была ли $LIBRA сознательной финансовой махинацией или неудачным проектом, в который президент оказался втянут?