Объем переводов криптопреступников на «опасные» адреса достиг $649 млрд
CryptoWatcher
В 2024 году объем переводов на высокорисковые адреса вырос до $649 млрд. Это составляет 5,14% от всех операций со стейблкоинами. Об этом говорится в отчете аналитиков Bitrace.
Крупнейшая доля операций приходится на стейблкоин от Tether в сети TRON, однако доля USDT и USDC на Ethereum также увеличилась.
Объем транзакций с онлайн-гемблингом составил $217,8 млрд, что на 17,5% больше, чем в 2023 году. Доля USDC в азартных играх выросла до 13,36% против 5,22% годом ранее.
В Bitrace зафиксировали резкий рост мошенничеств: на подозрительные адреса поступило $52,5 млрд в «стабильных монетах» — больше, чем за все предыдущие годы.
Связанные с отмыванием кошельки получили $86,3 млрд, что немного меньше, чем в 2023 году. Это связывают с ужесточением мер противодействия и проверками на крупных централизованных биржах.
В 2024 году эмитенты Tether и Circle совокупно заморозили более $1,3 млрд, что вдвое превышает показатели последних трех лет. Объем всех транзакций по таким адресам достиг $12,9 млрд.
В отчете особо отмечено, что ужесточение правил в Гонконге после III квартала 2023 года значительно снизило приток средств на подозрительные адреса.
Несмотря на масштабы преступлений, аналитики Bitrace подчеркнули, что рынок выходит на новый уровень прозрачности, а действия регуляторов уже меняют ситуацию к лучшему.
Напомним, общая сумма ущерба от 265 криптовзломов за весь 2024 и первые два месяца 2025 года превысила $3,83 млрд, сообщили специалисты Global Ledger.