Отмыться после грязи: кому из контрагентов Bitzlato грозят новые уголовные дела?
CryptoWatcher
17 января прокуратура Франции совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра арестовала инфраструктуру криптообменной платформы Bitzlato и задержала пятерых человек, аффилированных с компанией.
По данным Европола, в общей сложности обменник конвертировал связанные с преступной деятельностью активы на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд). В обвинении основателя компании Анатолия Легкодымова, в частности, упоминается отмывание $700 млн, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Hydra.
В числе контрагентов Bitzlato значатся крупные биткоин-биржи, P2P-платформы, миксеры, даркнет-маркетплейсы и финансовые пирамиды. Отслеживание грязных средств по делу уже привело к блокировкам пользовательских аккаунтов на ряде CEX.
Совместно с аналитиками ForkLog разобрался, какие взаимодействовавшие с обменником компании могут стать фигурантами новых расследований и как это отразится на их пользователях.
Как вышли на Bitzlato?
Опрошенные ForkLog эксперты убеждены, что именно способствование отмыванию нелегальных средств привлекло внимание правоохранителей к Bitzlato. За обменником следили еще до конфискации серверов даркнет-маркетплейса Hydra в апреле 2022 года.
По данным Chainalysis, свыше $966 млн — 48% от общего объема транзакций платформы — связаны с незаконными или рискованными операциями. Из них $206 млн получены от даркнет-маркетплейсов, $224,5 млн — от различных видов мошенничества и $9 млн — от группировок вымогателей.
