Покупателя «токенов Трампа» заподозрили в причастности к дампу MOVE
CryptoWatcher
Криптофонд из ОАЭ Aqua 1 Foundation заподозрили в связях с гонконгским маркетмейкером Web3Port, которого ранее обвиняли в манипулировании рынком. Это следует из расследования независимого журналиста Джейкоба Сильвермана.
Кроме того, фонд купил токены на $100 млн у компании World Liberty Financial (WLF), связанной с президентом США Дональдом Трампом.
Суть обвиненийВ прошлом месяце предположительно фиктивная компания Aqua 1 Foundation объявила о сделке с WLF. Единственным публичным представителем фирмы был «Дэйв Ли» с малоактивным профилем в соцсети X. По данным блокчейна, структура, связанная с Aqua 1, уже отправила WLF не менее $80 млн в USDT.
Сильверман начал расследование с анализа сайта Aqua 1. Он выяснил, что на одном сервере с ним размещены домены, аффилированные с гонконгской группой криптоинвесторов Web3Port и другими подобными проектами. Сам «Дэйв Ли» упоминал в X свою связь с одним из этих проектов.
Журналист нашел человека по имени Дэвид Цзя Хуа Ли, который представлял Web3Port на публичных мероприятиях в Сингапуре, Дубае и Гонконге. Сильверман обнаружил его профиль в LinkedIn, где тот был отмечен в постах с конференций. После того как журналист отправил Дэвиду Ли сообщение с вопросами об Aqua 1, тот удалил свой аккаунт.
Личность Дэвида Ли подтверждается и другими данными. Места, указанные в профиле «Дэйва Ли» в X — Нью-Йорк, Гонконг, Абу-Даби и Сан-Паулу, — совпадают с биографией Дэвида Ли. Он учился в Нью-Йорке, работал в Гонконге, его компания Web3Port фокусируется на ОАЭ, а сам он имеет бразильское происхождение.
Эту информацию частично подтверждает и китайское криптоиздание, которое ранее описывало «Дэйва Ли» как выпускника Нью-Йоркского университета из китайско-бразильской семьи.
«Как 30-летний специалист по финансам, работающий на китайскую государственную энергетическую компанию, получил $100 млн на покупку токенов у основной криптофирмы президента США? И чего он и его коллеги ожидают взамен?», — задается вопросом Сильверман.
Позиция Aqua 1Ли назвал отчет журналиста «фактически неверным». Он сообщил, что уже связался с автором для разъяснений.
Напомним, Binance внесла Web3Port в черный список из-за манипуляций с ценами токенов MOVE проекта Movement Labs.
Позднее команда Movement Network инициировала расследование «аномалии маркетмейкера».