СМИ узнали о разногласиях в Минюсте США по обвинениями против руководства Binance

Новость обновляетсяРазногласия в Министерстве юстиции США задерживают завершение уголовного расследования в отношении криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

По их словам, заведенное в 2018 году дело касается нарушения компанией законов по борьбе с отмыванием денег и санкций США. В процессе участвуют сотрудники трех подразделений Минюста:

отдела по борьбе с отмыванием денег и возврату активов (MLARS);
прокуратуры по Западному округу Вашингтона (Сиэтл);
группы по борьбе с криптовалютными преступлениями (NCET).

Два собеседника агентства уточнили, что некоторые участники расследования считают собранные доказательства достаточными для «агрессивных действий против биржи» и возбуждения уголовных дел в отношении отдельных руководителей, в том числе CEO Чанпэна Чжао. Другие якобы не разделяют эту позицию и хотят потратить больше времени на изучение материалов.

По словам четырех источников, в последние месяцы представляющие интересы Binance юристы из Gibson Dunn встречались с сотрудниками Минюста и утверждали, что уголовное преследование нанесет ущерб криптовалютному рынку. Обсуждения также включали возможные сделки о признании вины, заявили три собеседника.

Представитель биржи в комментарии ForkLog подчеркнул, что регуляторы «проводят тщательную проверку каждой криптокомпании на предмет многих из тех же проблем, о чем широко сообщалось».

«Binance продемонстрировала свою приверженность безопасности и соблюдению нормативных требований благодаря крупным инвестициям в нашу команду, а также в инструменты и технологии, которые мы используем для выявления и пресечения незаконной деятельности», — отметил он.