СМИ: власти Франции сообщили о расследовании в отношении Binance
CryptoWatcher
Французский филиал Binance стал объектом предварительного расследования в связи с предполагаемыми незаконным предоставлением криптовалютных услуг и невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа.
Согласно властям, обвинения против платформы относятся к ее деятельности в качестве незарегистрированного поставщика услуг цифровых активов. Также прокуратура отметила несколько «актов отмывания денег с отягчающими обстоятельствами».
Изначально дело курировала Специальная межрегиональная юрисдикция Парижа, но в феврале 2022 года передала его Службе расследований финансовых преступлений. При этом в мае Binance получила лицензию провайдера криптоуслуг от Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции.
Руководитель французского филиала Binance Дэвид Принси заявил, что выездные проверки регулирующих органов являются «частью нормативных обязательств, которые должны соблюдать все финансовые учреждения» в стране. По его словам, компания полностью соответствует местному законодательству и сотрудничает с властями.
5 июня SEC подала в суд на биржу и ее CEO Чанпэна Чжао. Регулятор выдвинул 13 обвинений, в том числе касающихся продажи незарегистрированных ценных бумаг. Ведомство потребовало у суда экстренной заморозки активов американского подразделения.
Позднее появились сообщения, что претензии Комиссии аналогичны обвинениям, выдвинутым ведомством против потерпевшей крах криптобиржи FTX и ее дочерней фирмы Alameda Research.
Напомним, 16 июня Binance объявила об уходе из юрисдикции Нидерландов — компания не смогла получить лицензию местного регулятора.