Telegram победил рынок фрода на $35 млрд… но всего на пару дней
NewsMakerРынок преступных услуг вырос быстрее, чем был до блокировки.
В мае Telegram попытался нанести сокрушительный удар по теневому рынку китайскоязычных сервисов для криптовалютных мошенников, заблокировав крупнейшие площадки, где предлагались услуги отмывания денег, продажи украденных данных и другие нелегальные предложения. Однако попытка очистить платформу обернулась временной передышкой: запрещённые рынки быстро восстановились, сменили названия — и продолжили работу на той же площадке, где их когда-то забанили.
Согласно отчёту Elliptic, рынок чёрных сервисов для мошенников, завязанных на Telegram, практически полностью восстановился после громкой зачистки середины мая. Тогда мессенджер удалил аккаунты и каналы двух крупнейших площадок — Haowang Guarantee и Xinbi Guarantee , через которые проходили транзакции на сумму около 35 миллиардов долларов. Большая часть этих денег была связана с инвестиционными мошенничествами, жертвами которых становились жители западных стран, а исполнителями — люди, принуждённые к работе в мошеннических центрах на территории Камбоджи, Мьянмы и Лаоса.
Спустя всего несколько недель после блокировок другие, более мелкие площадки практически заполнили образовавшуюся нишу. Telegram, по словам специалистов Elliptic, пока никак не препятствует их деятельности. Более того, одними из лидеров восстановленного рынка снова стали структуры, связанные с теми же владельцами, чьи аккаунты были заблокированы в мае.
Особое внимание Elliptic уделяет маркетплейсу Tudou Guarantee. Эта площадка, частично принадлежащая группе Huione , которая ранее управляла Haowang Guarantee, за последний месяц выросла более чем вдвое. Число подписчиков основного канала Tudou Guarantee приблизилось к отметке в 289 тысяч — практически столько же было у Haowang Guarantee на момент блокировки. По оценкам специалистов, ежедневно через Tudou Guarantee проходят транзакции на сумму около 15 миллионов долларов, что почти сопоставимо с прежними объёмами Haowang.
Xinbi Guarantee, вторая крупная площадка, также успела перезапуститься на новых каналах без существенной смены бренда. Её аудитория тоже стремительно растёт, несмотря на то что Telegram официально признавал её деятельность противоречащей собственным правилам.
Elliptic предоставила журналистам примеры публикаций с нынешнего Tudou Guarantee. Среди них — предложения по отмыванию криптовалюты, услуги по созданию мошеннических сайтов, продажа украденных персональных данных. Более того, на платформе обнаружились объявления о предоставлении сексуальных услуг, включая намёки на участие несовершеннолетних. Одно из таких сообщений обещало доступ к «студенткам», «королевам» и «лолите», сопровождая это фотографиями молодых девушек.
В своё время Haowang и Xinbi Guarantee публиковали аналогичные объявления, включая рекламу наручников и дубинок, которыми, по информации правоохранителей, снаряжались охранники трудовых лагерей, где под угрозой насилия заставляли людей работать в схемах мошенничества.
Telegram , получив в мае запрос от журналистов по поводу деятельности Xinbi Guarantee, оперативно отреагировал, удалив не только её аккаунты, но и страницы Haowang Guarantee. Представители мессенджера тогда заявили, что все сообщества, о которых упоминали СМИ и аналитики, были ликвидированы, а платформа категорически запрещает мошенничество и отмывание денег.
Однако, как показывает дальнейшее развитие событий, Telegram не спешит повторять такую зачистку. Elliptic неоднократно предоставляла компании обновлённую информацию о работе новых маркетплейсов, включая Tudou Guarantee. Эти данные публиковались в специальной Telegram-группе, куда входили как журналисты, так и представители самой компании. Несмотря на это, аккаунты новых чёрных рынков остались нетронутыми.
Xinbi Guarantee, например, восстановила свою деятельность на новых страницах без смены названия и продолжает набирать популярность. Telegram публично никак не комментирует отказ от новых блокировок, однако в последнем заявлении мессенджер дал понять, что дело вовсе не в небрежности или нехватке ресурсов.
По версии компании, большинство обсуждаемых каналов обслуживают пользователей из Китая, где действуют жёсткие валютные ограничения. Telegram утверждает, что многие граждане страны вынуждены использовать альтернативные пути для перевода средств за рубеж, и компания якобы не готова вводить «тотальные блокировки», особенно если речь идёт о попытках обойти ограничения авторитарного режима.
Специалисты Elliptic считают такую позицию несостоятельной. По словам сооснователя компании Тома Робинсона, речь идёт вовсе не о «финансовой автономии» простых людей, а о масштабном криминальном бизнесе, который напрямую связан с мошенничеством и отмыванием денег.
С критикой Telegram выступают и другие участники антикриминальных инициатив. Бывший прокурор, а ныне руководитель некоммерческой организации Operation Shamrock Эрин Уэст прямо называет платформу «прибежищем для мошенников», на котором спокойно функционирует целая «доска объявлений» для преступников.
По мнению аналитика Гарвардского университета Джейкоба Симса, Telegram может идти на выборочные зачистки не из-за принципов, а чтобы избежать претензий со стороны американских властей. В начале мая Министерство финансов США официально признало группу Huione — владельца Haowang Guarantee — «основным объектом для наблюдения» из-за отмывания денег. Эта мера, полагает Симс, могла побудить Telegram к активным действиям против двух площадок. Однако новые структуры пока не попали под подобное давление, и компания предпочитает не вмешиваться.
Ситуация показывает: даже если технологические платформы решаются сотрудничать с властями, их меры часто оказываются временным решением. Мошенники стремительно адаптируются, перезапускают каналы и возвращают бизнес практически на прежние объёмы. Пока законодатели не выработают эффективные механизмы регулирования, реальных стимулов для платформ вроде Telegram предпринимать постоянные и жёсткие меры попросту нет.
В мае Telegram попытался нанести сокрушительный удар по теневому рынку китайскоязычных сервисов для криптовалютных мошенников, заблокировав крупнейшие площадки, где предлагались услуги отмывания денег, продажи украденных данных и другие нелегальные предложения. Однако попытка очистить платформу обернулась временной передышкой: запрещённые рынки быстро восстановились, сменили названия — и продолжили работу на той же площадке, где их когда-то забанили.
Согласно отчёту Elliptic, рынок чёрных сервисов для мошенников, завязанных на Telegram, практически полностью восстановился после громкой зачистки середины мая. Тогда мессенджер удалил аккаунты и каналы двух крупнейших площадок — Haowang Guarantee и Xinbi Guarantee , через которые проходили транзакции на сумму около 35 миллиардов долларов. Большая часть этих денег была связана с инвестиционными мошенничествами, жертвами которых становились жители западных стран, а исполнителями — люди, принуждённые к работе в мошеннических центрах на территории Камбоджи, Мьянмы и Лаоса.
Спустя всего несколько недель после блокировок другие, более мелкие площадки практически заполнили образовавшуюся нишу. Telegram, по словам специалистов Elliptic, пока никак не препятствует их деятельности. Более того, одними из лидеров восстановленного рынка снова стали структуры, связанные с теми же владельцами, чьи аккаунты были заблокированы в мае.
Особое внимание Elliptic уделяет маркетплейсу Tudou Guarantee. Эта площадка, частично принадлежащая группе Huione , которая ранее управляла Haowang Guarantee, за последний месяц выросла более чем вдвое. Число подписчиков основного канала Tudou Guarantee приблизилось к отметке в 289 тысяч — практически столько же было у Haowang Guarantee на момент блокировки. По оценкам специалистов, ежедневно через Tudou Guarantee проходят транзакции на сумму около 15 миллионов долларов, что почти сопоставимо с прежними объёмами Haowang.
Xinbi Guarantee, вторая крупная площадка, также успела перезапуститься на новых каналах без существенной смены бренда. Её аудитория тоже стремительно растёт, несмотря на то что Telegram официально признавал её деятельность противоречащей собственным правилам.
Elliptic предоставила журналистам примеры публикаций с нынешнего Tudou Guarantee. Среди них — предложения по отмыванию криптовалюты, услуги по созданию мошеннических сайтов, продажа украденных персональных данных. Более того, на платформе обнаружились объявления о предоставлении сексуальных услуг, включая намёки на участие несовершеннолетних. Одно из таких сообщений обещало доступ к «студенткам», «королевам» и «лолите», сопровождая это фотографиями молодых девушек.
В своё время Haowang и Xinbi Guarantee публиковали аналогичные объявления, включая рекламу наручников и дубинок, которыми, по информации правоохранителей, снаряжались охранники трудовых лагерей, где под угрозой насилия заставляли людей работать в схемах мошенничества.
Telegram , получив в мае запрос от журналистов по поводу деятельности Xinbi Guarantee, оперативно отреагировал, удалив не только её аккаунты, но и страницы Haowang Guarantee. Представители мессенджера тогда заявили, что все сообщества, о которых упоминали СМИ и аналитики, были ликвидированы, а платформа категорически запрещает мошенничество и отмывание денег.
Однако, как показывает дальнейшее развитие событий, Telegram не спешит повторять такую зачистку. Elliptic неоднократно предоставляла компании обновлённую информацию о работе новых маркетплейсов, включая Tudou Guarantee. Эти данные публиковались в специальной Telegram-группе, куда входили как журналисты, так и представители самой компании. Несмотря на это, аккаунты новых чёрных рынков остались нетронутыми.
Xinbi Guarantee, например, восстановила свою деятельность на новых страницах без смены названия и продолжает набирать популярность. Telegram публично никак не комментирует отказ от новых блокировок, однако в последнем заявлении мессенджер дал понять, что дело вовсе не в небрежности или нехватке ресурсов.
По версии компании, большинство обсуждаемых каналов обслуживают пользователей из Китая, где действуют жёсткие валютные ограничения. Telegram утверждает, что многие граждане страны вынуждены использовать альтернативные пути для перевода средств за рубеж, и компания якобы не готова вводить «тотальные блокировки», особенно если речь идёт о попытках обойти ограничения авторитарного режима.
Специалисты Elliptic считают такую позицию несостоятельной. По словам сооснователя компании Тома Робинсона, речь идёт вовсе не о «финансовой автономии» простых людей, а о масштабном криминальном бизнесе, который напрямую связан с мошенничеством и отмыванием денег.
С критикой Telegram выступают и другие участники антикриминальных инициатив. Бывший прокурор, а ныне руководитель некоммерческой организации Operation Shamrock Эрин Уэст прямо называет платформу «прибежищем для мошенников», на котором спокойно функционирует целая «доска объявлений» для преступников.
По мнению аналитика Гарвардского университета Джейкоба Симса, Telegram может идти на выборочные зачистки не из-за принципов, а чтобы избежать претензий со стороны американских властей. В начале мая Министерство финансов США официально признало группу Huione — владельца Haowang Guarantee — «основным объектом для наблюдения» из-за отмывания денег. Эта мера, полагает Симс, могла побудить Telegram к активным действиям против двух площадок. Однако новые структуры пока не попали под подобное давление, и компания предпочитает не вмешиваться.
Ситуация показывает: даже если технологические платформы решаются сотрудничать с властями, их меры часто оказываются временным решением. Мошенники стремительно адаптируются, перезапускают каналы и возвращают бизнес практически на прежние объёмы. Пока законодатели не выработают эффективные механизмы регулирования, реальных стимулов для платформ вроде Telegram предпринимать постоянные и жёсткие меры попросту нет.