Твои инвестиции — чей-то способ отмыть миллионы
NewsMakerПятерых "бизнесменов" поймали за руку.
Испанские правоохранительные органы арестовали пятерых человек, подозреваемых в организации масштабной международной схемы мошенничества с инвестициями в криптовалюту. По информации Европола, преступники сумели отмыть более 460 миллионов евро. От их действий пострадали более 5 000 человек по всему миру.
Операция по задержанию подозреваемых проходила в Мадриде и на Канарских островах. По данным испанской Гражданской гвардии, злоумышленники действовали через разветвлённую международную сеть сообщников, которые собирали деньги разными способами — через наличные переводы, банковские операции и транзакции с криптовалютами.
Основной инструмент мошенничества — компания, зарегистрированная в Гонконге. Она маскировалась под легитимную фирму, якобы занимающуюся инвестициями на валютном рынке. С помощью поддельных предложений о выгодных сделках с криптовалютой преступники вовлекали жертв, обещая им доходы, которых на самом деле не существовало.
Задержания были проведены на прошлой неделе в рамках международной операции под кодовым названием Borrelli. Правоохранители считают, что подозреваемые использовали сложную сеть подставных компаний и банковских счетов, зарегистрированных в разных странах. Кроме того, применялись учётные записи на криптовалютных биржах, оформленные на фиктивных или чужих лиц, чтобы замаскировать происхождение незаконно полученных средств.
Расследование началось ещё в 2023 году и продолжается до сих пор. Ни Европол, ни Гражданская гвардия Испании пока не раскрывают, есть ли у этой схемы связи с известными преступными группировками.
Мошенничество с инвестициями в криптовалюту остаётся одним из самых дорогих видов интернет-преступлений в мире. Так, по данным ФБР, только в 2023 году пользователи потеряли более 5,6 миллиарда долларов из-за схем с инвестициями в криптовалюту. В июне Министерство юстиции США заявило о попытках вернуть свыше 225 миллионов долларов в криптовалюте, которые были украдены в результате мошеннических схем romance scam и доверительных схем, действовавших из Вьетнама и Филиппин.
Ранее Минфин США ввёл санкции против филиппинской инфраструктурной компании Funnull Technology Inc. Структура, по данным властей, обеспечивала поддержку сотен тысяч сайтов, связанных с мошенничеством типа «свинского откорма» — это схемы, совмещающие психологическое давление, фиктивные инвестиционные предложения и любовные уловки для опустошения криптокошельков жертв.
Специалисты предупреждают, что подобные преступления подпитывают теневую киберэкономику в странах Юго-Восточной Азии. Здесь всё чаще наблюдается тесное сотрудничество транснациональных преступных группировок, фиктивных компаний, азартных онлайн-игр и мошеннических центров, которые координируют деятельность через границы государств.
Испанские правоохранительные органы арестовали пятерых человек, подозреваемых в организации масштабной международной схемы мошенничества с инвестициями в криптовалюту. По информации Европола, преступники сумели отмыть более 460 миллионов евро. От их действий пострадали более 5 000 человек по всему миру.
Операция по задержанию подозреваемых проходила в Мадриде и на Канарских островах. По данным испанской Гражданской гвардии, злоумышленники действовали через разветвлённую международную сеть сообщников, которые собирали деньги разными способами — через наличные переводы, банковские операции и транзакции с криптовалютами.
Основной инструмент мошенничества — компания, зарегистрированная в Гонконге. Она маскировалась под легитимную фирму, якобы занимающуюся инвестициями на валютном рынке. С помощью поддельных предложений о выгодных сделках с криптовалютой преступники вовлекали жертв, обещая им доходы, которых на самом деле не существовало.
Задержания были проведены на прошлой неделе в рамках международной операции под кодовым названием Borrelli. Правоохранители считают, что подозреваемые использовали сложную сеть подставных компаний и банковских счетов, зарегистрированных в разных странах. Кроме того, применялись учётные записи на криптовалютных биржах, оформленные на фиктивных или чужих лиц, чтобы замаскировать происхождение незаконно полученных средств.
Расследование началось ещё в 2023 году и продолжается до сих пор. Ни Европол, ни Гражданская гвардия Испании пока не раскрывают, есть ли у этой схемы связи с известными преступными группировками.
Мошенничество с инвестициями в криптовалюту остаётся одним из самых дорогих видов интернет-преступлений в мире. Так, по данным ФБР, только в 2023 году пользователи потеряли более 5,6 миллиарда долларов из-за схем с инвестициями в криптовалюту. В июне Министерство юстиции США заявило о попытках вернуть свыше 225 миллионов долларов в криптовалюте, которые были украдены в результате мошеннических схем romance scam и доверительных схем, действовавших из Вьетнама и Филиппин.
Ранее Минфин США ввёл санкции против филиппинской инфраструктурной компании Funnull Technology Inc. Структура, по данным властей, обеспечивала поддержку сотен тысяч сайтов, связанных с мошенничеством типа «свинского откорма» — это схемы, совмещающие психологическое давление, фиктивные инвестиционные предложения и любовные уловки для опустошения криптокошельков жертв.
Специалисты предупреждают, что подобные преступления подпитывают теневую киберэкономику в странах Юго-Восточной Азии. Здесь всё чаще наблюдается тесное сотрудничество транснациональных преступных группировок, фиктивных компаний, азартных онлайн-игр и мошеннических центров, которые координируют деятельность через границы государств.