У DWF Labs нашли сомнительные сделки минимум на $65 млн

---

Маркетмейкера DWF Labs заподозрили в сбросе токенов своих портфельных проектов на сумму не менее $65 млн. На это обратил внимание пользователь Twitter под ником Nay.

---

---

Nay также обнаружил кошелек, на котором маркетмейкер якобы держит токены. На момент написания на нем находится $9 млн.

Управляющим партнером DWF Labs является Андрей Грачев. С 2018 года сообщество обвиняет его в различных криптовалютных мошенничествах. Среди них сбор средств на ICO для проекта, который так и не был запущен, убыточное управление инвестпортфелем и его связь с OneCoin — криптовалютной пирамидой на $4 млрд.

Вскоре после публикации треда Андрей Грачев прокомментировал его на своей странице в LinkedIn. Он сообщил, что DWF Labs «не просто инвестирует деньги, а является партнером и другом» своих портфельных проектов. Размер чека и условия возможного сотрудничества корректируются, по его словам, на основании оценки проекта.

«Мы никогда не инвестируем ни в какие NFT, мы корректируем наши инвестиции в зависимости от риска контрагента и никогда не храним слишком много средств на сетевых кошельках — слишком много случаев взлома маркетмейкеров и фондов, и мы не хотим быть одной из жертв», — добавил Грачев.

Напомним, в начале апреля маркетмейкер DWF Labs инвестировал $10 млн в платежную платформу Alchemy Pay. По итогам стратегического инвестраунда последнюю оценили в $400 млн.