В ЕС одобрили уголовные сроки за обход санкций с помощью криптовалют
CryptoWatcher
12 марта депутаты Европарламента утвердили директиву о криминализации нарушений и обхода санкций ЕС.
Она включает унифицированные и более строгие наказания за:
- отказ от заморозки счетов и кошельков, а также проведение операций с фиатными или криптовалютными активами подсанкционных лиц и компаний;
- сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации;
- ведение бизнеса с госпредприятиями находящихся под санкциями стран;
- предоставление финансовых услуг или юридических консультаций;
- несоблюдение запретов на поездки;
- нарушение эмбарго на поставки оружия.
Новые меры приняты во избежание обхода ограничений со стороны РФ. По мнению Еврокомиссии, непоследовательное соблюдение санкций ЕС подорвало их эффективность.
Документ ожидает одобрения Советом ЕС. Он вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале Евросоюза. У стран-членов будет один год, чтобы перенести его положения в национальное законодательство.
Напомним, в апреле 2022 года ЕС запретил криптокомпаниям предоставлять связанные с цифровыми активами услуги резидентам РФ, депозиты которых превышают сумму €10 000.
Позднее Европарламент полностью исключил возможность обслуживания их криптовалютных кошельков на территории еврозоны и владения любым объемом таких активов.
Также ЕС наряду с США ввел санкции против ряда российских банков, фактически запретив переводы с выпущенных ими карт.
В декабре 2023 года Евросоюз согласовал двенадцатый пакет санкций против РФ, который помимо прочего запрещает россиянам владеть, контролировать или занимать какие-либо должности в органах управления компаний, предоставляющих криптовалютные услуги.