Власти Шри-Ланки обнаружили мошенническую криптосхему на $47 млн

scam_expl-min.webp
Центральный банк Шри-Ланки готовит иск против группы лиц, которую подозревают в организации криптоскама на $47 млн. Об этом сообщает Al Jazeera.

Согласно данным местного Управления по расследованию финансовых преступлений (FCID), предполагаемую схему Понци создала группа из девяти человек.

Они продвигали криптопроект под названием Sports Chain и соответствующую монету, которая на самом деле никогда не существовала.

Власти Шри-Ланки обратили внимание на подозрительную деятельность после прошлогоднего расследования Al Jazeera. FCID уже подала жалобу в суд.

«Подозреваемые пытались связать себя с поддельной компанией, чтобы создать впечатление, что они накопили свои активы законным путем», — говорится в отчете FCID.
Адвокаты обвиняемых полностью отрицают причастность к делу своих подзащитных.

Некоторые инвесторы, с которыми связались журналисты Al Jazeera, заявили, что закладывали свои машины и квартиры, чтобы инвестировать в проект.

Согласно законодательству Шри-Ланки, за организацию финансовой пирамиды может грозить от 5 до 20 лет тюремного заключения, а также штраф в размере трехкратной суммы украденных средств.

За последний год экономика страны заметно пошатнулась, поэтому граждане так активно интересуются цифровыми активами. В марте 2023 года инфляция в Шри-Ланке достигла 50,3%.

Напомним, в прошлом месяце SEC добилась положительного вердикта суда по обвинениям в отношении организаторов скам-схемы Ormenus Coin. Обвиняемые выплатят $102 млн в качестве штрафа.