Влюбилась в парня по переписке? Поздравляем, ваш кошелек уже пуст
NewsMakerРоман в сети закончился пустыми счетами и судом.
Минюст США предъявил обвинения четырём гражданам Ганы, которых обвиняют в участии в масштабной международной сети мошенничества, связанной с хищением свыше 100 миллионов долларов через романтические аферы и атаки с компрометацией бизнес-переписки. По версии следствия, с 2016 года по май 2023 года преступная группа действовала на территории США, атакуя как частных лиц, так и компании, а её структура была построена по иерархическому принципу.
Обвиняемые — Айзек Одуру Боатенг («Kofi Boat»), Инусах Ахмед («Pascal»), Деррик Ван Йебоа («Van») и Патрик Кваме Асаре («Borgar») — занимали высокие позиции в этой организации, известной под названиями «sakawa boys» или «game boys». Все четверо были экстрадированы из Ганы и 7 августа доставлены в США. Двое из них, Боатенг и Ахмед, являлись «chairmen» — координаторами, которые управляли схемами обмана и распределением прибыли, а Асаре и Йебоа занимали ключевые позиции, включая прямое участие в романтических аферах .
Схема в отношении частных лиц была нацелена на одиноких пожилых мужчин и женщин. Преступники входили в доверие через интернет-переписку, создавая иллюзию романтических отношений, а затем убеждали жертв переводить деньги на счета подставных лиц в США. Эти посредники обналичивали средства, оставляли себе часть, а остальное отправляли в Западную Африку организаторам операций.
Параллельно группа проводила атаки на бизнес через схемы BEC (Business Email Compromise) . Используя поддельные адреса электронной почты, визуально схожие с корпоративными, они выдавали себя за клиентов или сотрудников компаний, чтобы убедить бухгалтерию или финансовых менеджеров перевести деньги на контролируемые счета. Такие письма часто содержали поддельные разрешения на перевод средств с поддельными подписями уполномоченных работников.
В ходе следствия было установлено, что мошенники действовали организованно и использовали сеть подставных банковских счетов, чтобы скрывать происхождение средств и их конечных получателей. Операции по отмыванию денег сопровождались конвертацией и пересылкой крупных сумм через международные каналы.
Каждому из обвиняемых инкриминируют сговор с целью совершения мошенничества с использованием средств связи и само мошенничество (до 20 лет тюрьмы за каждое обвинение), сговор с целью отмывания денег (до 20 лет), сговор с целью получения похищенных средств (до 5 лет) и получение похищенных средств (до 10 лет). Судебный процесс станет одним из крупнейших в США по делам, связанным с транснациональными аферами, где жертвами становились как уязвимые граждане, так и крупные корпорации.
Минюст США предъявил обвинения четырём гражданам Ганы, которых обвиняют в участии в масштабной международной сети мошенничества, связанной с хищением свыше 100 миллионов долларов через романтические аферы и атаки с компрометацией бизнес-переписки. По версии следствия, с 2016 года по май 2023 года преступная группа действовала на территории США, атакуя как частных лиц, так и компании, а её структура была построена по иерархическому принципу.
Обвиняемые — Айзек Одуру Боатенг («Kofi Boat»), Инусах Ахмед («Pascal»), Деррик Ван Йебоа («Van») и Патрик Кваме Асаре («Borgar») — занимали высокие позиции в этой организации, известной под названиями «sakawa boys» или «game boys». Все четверо были экстрадированы из Ганы и 7 августа доставлены в США. Двое из них, Боатенг и Ахмед, являлись «chairmen» — координаторами, которые управляли схемами обмана и распределением прибыли, а Асаре и Йебоа занимали ключевые позиции, включая прямое участие в романтических аферах .
Схема в отношении частных лиц была нацелена на одиноких пожилых мужчин и женщин. Преступники входили в доверие через интернет-переписку, создавая иллюзию романтических отношений, а затем убеждали жертв переводить деньги на счета подставных лиц в США. Эти посредники обналичивали средства, оставляли себе часть, а остальное отправляли в Западную Африку организаторам операций.
Параллельно группа проводила атаки на бизнес через схемы BEC (Business Email Compromise) . Используя поддельные адреса электронной почты, визуально схожие с корпоративными, они выдавали себя за клиентов или сотрудников компаний, чтобы убедить бухгалтерию или финансовых менеджеров перевести деньги на контролируемые счета. Такие письма часто содержали поддельные разрешения на перевод средств с поддельными подписями уполномоченных работников.
В ходе следствия было установлено, что мошенники действовали организованно и использовали сеть подставных банковских счетов, чтобы скрывать происхождение средств и их конечных получателей. Операции по отмыванию денег сопровождались конвертацией и пересылкой крупных сумм через международные каналы.
Каждому из обвиняемых инкриминируют сговор с целью совершения мошенничества с использованием средств связи и само мошенничество (до 20 лет тюрьмы за каждое обвинение), сговор с целью отмывания денег (до 20 лет), сговор с целью получения похищенных средств (до 5 лет) и получение похищенных средств (до 10 лет). Судебный процесс станет одним из крупнейших в США по делам, связанным с транснациональными аферами, где жертвами становились как уязвимые граждане, так и крупные корпорации.