Вы думали, это инкассаторы? А по факту — бронированный шаттл в крипту
NewsMakerКто-то возит наличку в банк, а кто-то прямо в подполье — по маршруту без возврата.
Полицейские и налоговые службы Австралии нанесли крупный удар по одной из самых изощрённых схем отмывания денег в стране, разоблачив организацию, которая в течение полутора лет прокрутила не менее 10 миллионов долларов преступных доходов. В результате расследования были предъявлены обвинения четырём подозреваемым, а арестованные активы по делу оцениваются в 21 миллион долларов.
Многоуровневая операция проходила под руководством Австралийской федеральной полиции (AFP) и объединённой следственной группы по организованной преступности штата Квинсленд (QJOCTF). В начале июня 2025 года в рамках операции было проведено 14 обысков в жилых и коммерческих зданиях Брисбена и Голд-Коста. Следователи изъяли криптокошельки на сумму около 170 тысяч долларов, 30 тысяч наличными, а также зашифрованные устройства и бизнес-документацию.
Основное внимание в расследовании сосредоточено на компании, занимавшейся перевозкой наличных. Эта организация, по версии следствия, использовала своё прикрытие для того, чтобы смешивать легальные и нелегальные средства, а затем проводить их через сеть подставных бизнесов — включая агентство по продвижению продаж, автосалон классических автомобилей и криптовалютные сервисы. По оценке следователей, общая сумма наличных, переведённых в криптовалюту через охранную компанию, могла достигать 190 миллионов долларов, источник которых до сих пор расследуется.
Главным фигурантом дела стал 32-летний житель района Хитвуд в Брисбене. По версии следствия, он контролировал компанию по продвижению продаж, через которую за 15 месяцев прошло около 9,5 миллионов долларов наличными и в криптовалюте. Чтобы скрыть свою роль, он якобы оформил компанию на жену, оставив за собой фактическое управление. Подозреваемый уже арестован и ждёт заседания суда.
Также задержан 58-летний бизнесмен из района Вест-Энд, который, как считают следователи, через свой автосалон отмыл не менее 6,4 миллиона долларов за 17 месяцев. Он открыл семь банковских счетов в разных учреждениях, чтобы усложнить отслеживание движения денег. После перемешивания легальных и нелегальных поступлений средства переводились на счета компании по продвижению продаж.
Отдельное внимание было уделено 48-летнему жителю Маудсленда и его 35-летней жене, руководившим охранным бизнесом. Именно этот бизнес, как предполагается, был центром схемы. Пара уже получила обвинения: мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, его жене — вплоть до пожизненного заключения. По информации следствия, их компания принимала наличные от различных источников, включая преступные группировки из других штатов, которые оставляли деньги в тайниках по стране. Затем средства доставлялись в Квинсленд и интегрировались в финансовую систему через сеть транзакций.
Кроме основного обвинения в отмывании денег, фигурантам также вменяются подделка документов, использование чужих персональных данных и отказ предоставлять пароли от зашифрованных устройств. За эти преступления предусмотрены сроки до 12 лет, а в отдельных случаях — до пожизненного заключения. Следствие по делу продолжается, не исключены новые аресты.
Полицейские и налоговые службы Австралии нанесли крупный удар по одной из самых изощрённых схем отмывания денег в стране, разоблачив организацию, которая в течение полутора лет прокрутила не менее 10 миллионов долларов преступных доходов. В результате расследования были предъявлены обвинения четырём подозреваемым, а арестованные активы по делу оцениваются в 21 миллион долларов.
Многоуровневая операция проходила под руководством Австралийской федеральной полиции (AFP) и объединённой следственной группы по организованной преступности штата Квинсленд (QJOCTF). В начале июня 2025 года в рамках операции было проведено 14 обысков в жилых и коммерческих зданиях Брисбена и Голд-Коста. Следователи изъяли криптокошельки на сумму около 170 тысяч долларов, 30 тысяч наличными, а также зашифрованные устройства и бизнес-документацию.
Основное внимание в расследовании сосредоточено на компании, занимавшейся перевозкой наличных. Эта организация, по версии следствия, использовала своё прикрытие для того, чтобы смешивать легальные и нелегальные средства, а затем проводить их через сеть подставных бизнесов — включая агентство по продвижению продаж, автосалон классических автомобилей и криптовалютные сервисы. По оценке следователей, общая сумма наличных, переведённых в криптовалюту через охранную компанию, могла достигать 190 миллионов долларов, источник которых до сих пор расследуется.
Главным фигурантом дела стал 32-летний житель района Хитвуд в Брисбене. По версии следствия, он контролировал компанию по продвижению продаж, через которую за 15 месяцев прошло около 9,5 миллионов долларов наличными и в криптовалюте. Чтобы скрыть свою роль, он якобы оформил компанию на жену, оставив за собой фактическое управление. Подозреваемый уже арестован и ждёт заседания суда.
Также задержан 58-летний бизнесмен из района Вест-Энд, который, как считают следователи, через свой автосалон отмыл не менее 6,4 миллиона долларов за 17 месяцев. Он открыл семь банковских счетов в разных учреждениях, чтобы усложнить отслеживание движения денег. После перемешивания легальных и нелегальных поступлений средства переводились на счета компании по продвижению продаж.
Отдельное внимание было уделено 48-летнему жителю Маудсленда и его 35-летней жене, руководившим охранным бизнесом. Именно этот бизнес, как предполагается, был центром схемы. Пара уже получила обвинения: мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, его жене — вплоть до пожизненного заключения. По информации следствия, их компания принимала наличные от различных источников, включая преступные группировки из других штатов, которые оставляли деньги в тайниках по стране. Затем средства доставлялись в Квинсленд и интегрировались в финансовую систему через сеть транзакций.
Кроме основного обвинения в отмывании денег, фигурантам также вменяются подделка документов, использование чужих персональных данных и отказ предоставлять пароли от зашифрованных устройств. За эти преступления предусмотрены сроки до 12 лет, а в отдельных случаях — до пожизненного заключения. Следствие по делу продолжается, не исключены новые аресты.