Жажда лёгких денег стоила миру 460 миллионов — и никто ничему не учится
NewsMakerКриптомошенники придумали новый развод, на который повелись минимум 5000 человек.
В Испании ликвидирована международная сеть криптовалютного мошенничества , которая за несколько лет успела обмануть более 5000 человек по всему миру и отмыть 460 миллионов евро, что эквивалентно примерно 540 миллионам долларов. Об этом сообщило Европейское полицейское агентство (Европол), координировавшее операцию совместно с правоохранителями из Франции, Эстонии, США и самой Испании.
Кульминацией расследования, длившегося с 2023 года, стали аресты, проведённые в конце июня. Троих подозреваемых задержали на Канарских островах, ещё двоих — в Мадриде. В рамках операции прошли обыски и изъятие цифровых и финансовых доказательств.
Масштаб аферы оказался внушительным. По данным следствия, группа использовала сложную сеть подставных компаний, банковских счетов и криптовалютных кошельков, зарегистрированных на подставных лиц. Существенная часть схемы, как предполагают следователи, была завязана на банковскую инфраструктуру и фиктивные фирмы в Гонконге. Для перемещения и легализации средств использовались платёжные шлюзы и биржи криптовалют.
Отличительной чертой этой мошеннической схемы стал агрессивный подход к привлечению жертв. В отличие от классических крипто-лохотронов, мошенники активно выходили на людей через телефонные звонки, электронную почту и личные встречи. Они представлялись финансовыми консультантами, обещали быструю прибыль и убеждали вложиться в якобы надёжные криптовалютные проекты.
Жертвам демонстрировали фейковые онлайн-платформы с правдоподобным интерфейсом: на экране росли балансы, отображались доходы, но вывести деньги было невозможно. Более того, чтобы получить доступ к заработанным средствам, доверчивым вкладчикам предлагали внести дополнительные суммы — якобы для разблокировки счёта или уплаты комиссий.
Часть предложений сопровождалась особенно изощрёнными элементами социальной инженерии . В ход шли фальшивые документы, рекламные материалы, а в некоторых случаях — даже deepfake-видео и поддельные сайты, визуально неотличимые от настоящих финансовых сервисов.
Следователи предполагают, что эта схема — часть более широкой тенденции, где мошенники используют искусственный интеллект и персонализированные подходы для обмана инвесторов. Речь идёт не только о криптовалюте: ранее подобные группировки предлагали вложения в зелёную энергетику и другие якобы перспективные направления, не связанные с цифровыми активами.
Европейские власти отмечают, что мошеннические схемы всё чаще ориентированы на инвесторов, слабо разбирающихся в финансовых рисках, особенно в сфере криптовалют и блокчейн-проектов. Привлекательные обещания гарантированного дохода и быстрой прибыли остаются главным инструментом по привлечению новых жертв.
Эта операция стала уже второй подобной для испанской полиции за последние месяцы. В апреле правоохранители раскрыли другую преступную группу, действовавшую по схожему сценарию.
Пока точных данных о том, какие конкретно криптовалюты использовались для отмывания денег , не предоставлено. Однако известно, что в схеме активно задействовали как криптовалютные платформы, так и классические банковские инструменты — переводы, снятие наличных и международные транзакции.
На день арестов в Испанию прибыл специалист по цифровым активам от Европола, чтобы помочь национальным органам в расследовании. Изучение финансовых потоков и анализ цифровых следов продолжается. Следствие не исключает новых задержаний и расширения списка подозреваемых.
В Испании ликвидирована международная сеть криптовалютного мошенничества , которая за несколько лет успела обмануть более 5000 человек по всему миру и отмыть 460 миллионов евро, что эквивалентно примерно 540 миллионам долларов. Об этом сообщило Европейское полицейское агентство (Европол), координировавшее операцию совместно с правоохранителями из Франции, Эстонии, США и самой Испании.
Кульминацией расследования, длившегося с 2023 года, стали аресты, проведённые в конце июня. Троих подозреваемых задержали на Канарских островах, ещё двоих — в Мадриде. В рамках операции прошли обыски и изъятие цифровых и финансовых доказательств.
Масштаб аферы оказался внушительным. По данным следствия, группа использовала сложную сеть подставных компаний, банковских счетов и криптовалютных кошельков, зарегистрированных на подставных лиц. Существенная часть схемы, как предполагают следователи, была завязана на банковскую инфраструктуру и фиктивные фирмы в Гонконге. Для перемещения и легализации средств использовались платёжные шлюзы и биржи криптовалют.
Отличительной чертой этой мошеннической схемы стал агрессивный подход к привлечению жертв. В отличие от классических крипто-лохотронов, мошенники активно выходили на людей через телефонные звонки, электронную почту и личные встречи. Они представлялись финансовыми консультантами, обещали быструю прибыль и убеждали вложиться в якобы надёжные криптовалютные проекты.
Жертвам демонстрировали фейковые онлайн-платформы с правдоподобным интерфейсом: на экране росли балансы, отображались доходы, но вывести деньги было невозможно. Более того, чтобы получить доступ к заработанным средствам, доверчивым вкладчикам предлагали внести дополнительные суммы — якобы для разблокировки счёта или уплаты комиссий.
Часть предложений сопровождалась особенно изощрёнными элементами социальной инженерии . В ход шли фальшивые документы, рекламные материалы, а в некоторых случаях — даже deepfake-видео и поддельные сайты, визуально неотличимые от настоящих финансовых сервисов.
Следователи предполагают, что эта схема — часть более широкой тенденции, где мошенники используют искусственный интеллект и персонализированные подходы для обмана инвесторов. Речь идёт не только о криптовалюте: ранее подобные группировки предлагали вложения в зелёную энергетику и другие якобы перспективные направления, не связанные с цифровыми активами.
Европейские власти отмечают, что мошеннические схемы всё чаще ориентированы на инвесторов, слабо разбирающихся в финансовых рисках, особенно в сфере криптовалют и блокчейн-проектов. Привлекательные обещания гарантированного дохода и быстрой прибыли остаются главным инструментом по привлечению новых жертв.
Эта операция стала уже второй подобной для испанской полиции за последние месяцы. В апреле правоохранители раскрыли другую преступную группу, действовавшую по схожему сценарию.
Пока точных данных о том, какие конкретно криптовалюты использовались для отмывания денег , не предоставлено. Однако известно, что в схеме активно задействовали как криптовалютные платформы, так и классические банковские инструменты — переводы, снятие наличных и международные транзакции.
На день арестов в Испанию прибыл специалист по цифровым активам от Европола, чтобы помочь национальным органам в расследовании. Изучение финансовых потоков и анализ цифровых следов продолжается. Следствие не исключает новых задержаний и расширения списка подозреваемых.