Элитный инвест-клуб, секретный чат и старый добрый pump-and-dump — ловушка с VIP-этикеткой

Вход бесплатный, выход — с пустыми карманами и разбитыми мечтами.


g7omsp1e7jhka7tj8c94oph9v7cfxigg.jpg


ФБР предупреждает инвесторов о новой волне мошенничества, маскирующегося под закрытые инвестиционные клубы в социальных сетях и мессенджерах. За такими сообществами часто стоят организаторы pump-and-dump схем — искусственного разгона стоимости акций с последующим обвалом, в результате которого пострадавшие остаются с обесценившимися бумагами.

По данным Федерального бюро расследований, за последний год количество жалоб на подобные махинации выросло более чем втрое. Обычно жертвами становятся пользователи, которых приглашают в якобы элитные инвестиционные чаты через рекламу или личные сообщения с обещаниями быстрой прибыли.

Чтобы создать иллюзию надёжности, скамеры используют поддельные аккаунты известных брокеров или маскируются под влиятельных финансовых аналитиков. Далее потенциальных инвесторов переводят в закрытые чаты на защищённых платформах, где начинается основной этап обмана.

Там участников убеждают приобретать определённые акции — чаще всего малоизвестных или дешёвых компаний. При этом злоумышленники скрывают, что сами владеют крупными пакетами этих бумаг. Чем больше людей вовлекается в покупку, тем выше взлетает цена.

Как только стоимость достигает нужного уровня, организаторы сбрасывают свои пакеты, фиксируя прибыль. После этого цена обрушивается, а доверчивые инвесторы остаются у пустого корыта.

ФБР напоминает: инвестиционные аферы остаются самыми дорогостоящими из всех видов интернет- фрода . В прошлом году зарегистрированные потери от таких схем превысили $6,6 млрд — это значительная доля общего ущерба от киберпреступлений.

Чтобы не попасть на крючок, специалисты советуют обращать внимание на ряд тревожных признаков:

  • Неожиданные инвестиционные советы, полученные через случайные сообщения или рекламу, которые ведут в закрытые чаты и группы.
  • Аккаунты, выдающие себя за известных экспертов или финансовых консультантов, предлагающих якобы эксклюзивные рекомендации.
  • Призывы срочно вложиться в акции под предлогом сенсационного события: открытия, технологического прорыва или получения государственных разрешений.
  • Обещания стремительного роста стоимости дешёвых бумаг и гарантии компенсации возможных убытков.
  • Попытки получить персональные данные или доступ к финансовым счетам под видом оформления сделок или получения бонусов.
Схожие уловки давно применяют и криптомошенники. По данным расследований, они активно привлекают людей через социальные сети , обещая быструю прибыль и также приглашая в фальшивые инвестиционные чаты. Такой подход помог аферистам отмыть сотни миллионов долларов за последние годы.

ФБР призывает всех, кто подозревает себя в числе пострадавших от подобных схем, незамедлительно сообщить о случившемся через Интернет-центр по жалобам на преступления (IC3) - подразделение ФБР.